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AFIP detect贸 compras de 650 mil d贸lares por parte de personas sin CUIT ni ingresos suficientes.馃挾馃挷

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El organismo recaudador alert贸 tambi茅n a la Comisi贸n Nacional de Valores por una sociedad de Bolsa que habr铆a propiciado movimientos ilegales en la city.

Decidido a contener la 鈥渆lectoral鈥 escalada que desde hace d铆as muestra el d贸lar blue, paralelo o ilegal, que concluy贸 la semana cotiz谩ndose en las cuevas a un valor nominal de 875 pesos, el gobierno revel贸 un sinn煤mero de movimientos fuera de la ley realizados por personas f铆sicas y por una sociedad de Bolsa.聽

As铆 se lo comunic贸 hoy la AFIP a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV), luego de los procedimientos que realiz贸 el jueves en las ciudades m谩s importantes del pa铆s.

Entre los datos aportados por AFIP, figura que 857 contribuyentes con su Clave 脷nica de Identificaci贸n Tributaria (CUIT) inactiva lograron operar por $475 millones y efectuaron retiros de d贸lar MEP por US$650.000, sin tener ingresos suficientes para realizar esos movimientos.

AFIP detall贸 que esos contribuyentes ten铆an la CUIT inhabilitada por irregularidades varias como estar incluidos en la base de facturas apr贸crifas del organismo (APOC); por no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas; o que, habi茅ndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relaci贸n de dependencia declarados.

Adem谩s, la AFIP determin贸 que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por dos personas f铆sicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes tampoco hab铆an presentado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.

Fiscalizaci贸n

Ante este panorama, AFIP comenz贸 a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos e informen el real comprador de las operaciones, ya que se detect贸 que muchos de los domicilios informados no se corresponden con los de personas con la capacidad econ贸mica necesaria para hacerlas.

Ahora bien, con toda la informaci贸n recibida por parte de la AFIP, la CNV suspender谩 la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, aunque sin afectar los fondos propios de sus clientes, seg煤n se indic贸. Por su parte, la empresa emiti贸 un comunicado donde asegura que 鈥渘o llev贸 a cabo ninguna operaci贸n que est茅 fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV鈥. 鈥淨ueremos dejar en claro que no hemos recibido notificaci贸n por parte de la CNV鈥, subraya la comunicaci贸n.

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